Πρόσκληση των κ.κ. Μετόχων σε 'Εκτατη Γενική Συνέλευση

CRETAN RETAIL MANAGEMENT
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
(ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 119481427000)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Σύμφωνα με τον νόμο, το καταστατικό της εταιρίας και την από 30 Ιουνίου
2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης
εταιρίας «CRETAN RETAIL MANAGEMENT ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΙΑ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 5 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 14:00, στην Έδρα της εταιρίας στην οδό Ειρήνης και Φιλίας 207-209, Μαλάδες
Ηρακλείου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων ως προς τα παρακάτω θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως
περιόδου 1.1.2015 - 31.12.2015, της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Εκθέσεως των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως για τη εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015

3. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως
περιόδου 1.1.2016 - 31.12.2016, της Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και
της Εκθέσεως των Ελεγκτών.

4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε
ευθύνη αποζημιώσεως για τη εταιρική χρήση 01/01/2016-31/12/2016

5. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματική Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση
1.1.2017 - 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.

6. Εκλογή Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

7. Τροποποίηση του άρθρου 21 του καταστατικού


ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ:

Περαιτέρω, και σύμφωνα με την ίδια ως άνω απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης σύμφωνα με τον Νόμο και
το Καταστατικό απαρτίας για την λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της αρχικής
ημερησίας διάταξης κατά την ημερομηνία της 05/09/2017 ημέρα Τρίτη, η Γενική
Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου, χωρίς τη δημοσίευση νέας πρόσκλησης, σε
Επαναληπτική Συνέλευση στις 26/09/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην Έδρα της
εταιρίας στην οδό Ειρήνης και Φιλίας 207-209, Μαλάδες Ηρακλείου.
Αν και κατά την παραπάνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη από το
νόμο και το καταστατικό απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου χωρίς τη
δημοσίευση νέας πρόσκλησης σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 17/10/2017 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14:00 στην Έδρα της εταιρίας στην οδό Ειρήνης και Φιλίας 207-209,
Μαλάδες Ηρακλείου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ:

Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα παράστασης όλοι οι μέτοχοι της
εταιρείας είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπου εφοδιασμένου με
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή εξουσιοδότηση. Οι μέτοχοι που θέλουν να
πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν, πέντε (5) τουλάχιστον
ημέρες, πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν
στο ταμείο της εταιρείας τις μετοχές ή τους προσωρινούς τίτλους τους, είτε να
φέρουν στην εταιρεία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές ή τους προσωρινούς
τίτλους τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην
Ελλάδα ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα
αντιπροσώπευσης και να συμμορφωθούν εν γένει με τις διατάξεις του Νόμου και του
Καταστατικού της εταιρείας.
Για τις Επαναληπτικές Γενικές Συνελεύσεις η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να
υφίσταται κατά την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της
εκάστοτε Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η
ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην
Εταιρία το αργότερο την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω
Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και
ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την
αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις
διατάξεις του άρθρου 28 του κ.ν. 2190/1920, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική
Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ:

(α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας
υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα
θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την
21/08/2017, δηλαδή δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Έκτακτη ενική
Συνέλευση.

(β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση
των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920, το
αργότερο μέχρι την 30/8/2017, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν
περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση
περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 29/8/2017, δηλαδή επτά (7)
τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία
μέχρι τις 31/8/2017 δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση
τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρίας, στο
μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο
περιεχόμενο.

(δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του
καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις
30/8/2017 δηλαδή πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική
Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση
πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή
κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των
πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά.
Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων
ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις
ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να
αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν
κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος.

Ηράκλειο 30 Ιουνίου 2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο